邮储银行率先强化数字人民币个人客户身份信息核实
文章来源：四九八网络发布时间：2024-07-08 16:07:40热度：69近日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《数字人民币反洗钱和反恐怖融资工作指引》等法律法规要求，我行将进一步强化数字人民币个人客户身份信息完整性、有效性核实工作,核实的客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。对个人客户身份信息不完整、未留存身份证件影印件或身份证件过期且在90天内没有及时更新等情况，将对客户名下钱包采取降低交易限额、限制金融服务等措施。
据新闻消息显示，目前数字人民币全国试点地区包括北京、河北省（全省）、天津、大连、上海、江苏省、杭州市、宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市、福州市、厦门、济南、青岛、长沙、广东省、南宁、防城港、海南省、重庆、四川省、昆明、西双版纳、西安等省、市。
同时，今年6月26日，央行反洗钱局党支部发布文章《全面做好新时代反洗钱工作 为金融发展稳定提供坚实保障》。在文中指出，统筹推进反洗钱法律制度、工作机制、预防体系、打击犯罪、国际合作等各项工作，推动我国反洗钱事业实现从跟随国际标准到部分领域领先的跨越、从“规则为本”向“风险为本”的根本性转变。
邮储银行的此番操作，也是践行了银行作为金融行业的中坚力量，在反洗钱方面必然要承担更多的责任。相信未来将会有更多银行跟进相关措施，提升数字人民币用户信息核实力度。
原创作者：四九八科技。禁止转载，本文链接：
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